公告编号：2022-002

公告编号：2022-002

深圳红酒世界电商股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年2月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长苗健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，

形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立青岛分公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，

经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心L2-R-16，经

营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品

销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注

册登记为准。

公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，

经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心L2-R-16，经

营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品

销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注

册登记为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022年2月21日