会 议 资 料 目 录

一、会议须知 ………………………………………………… 2 二、会议议程 ………………………………………………… 3 三、授权委托书 ………………………………………………… 5 四、会议议案

议案1：公司2021年度董事会工作报告 …………………………… 6 议案2：公司2021年度监事会工作报告 …………………………… 7 议案3：公司2021年度独立董事述职报告 …………………………… 8 议案4：公司2021年财务决算报告 …………………………… 9 议案5：公司2021年度利润分配预案 …………………………… 11 议案 6：公司 2021年年度报告全文及摘要 ………………………… 12议案7：关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案… 13 议案8：关于公司2022年独立董事津贴标准的议案 …………… 16 议案9：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案 ………………………17 议案 10：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》…………………18 议案 11：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》…………………………19 议案 12：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》…………………………20 议案 13：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》……………………………21 议案14：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》…………………………22 议案15：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 …………………………23 五、议案附件

附件1：《公司2021年度董事会工作报告》 ……………………………… 24 附件2：《公司2021年度监事会工作报告》 ……………………………… 33 附件3：《公司2021年度独立董事述职报告》 ……………………………… 37

会稽山绍兴酒股份有限公司

2021年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会各项事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日