公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
深圳红酒世界电商股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长苗健
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立青岛分公司的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，
经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心L2-R-16，经
营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品
销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注
册登记为准。
公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，
经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心L2-R-16，经
营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品
销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注
册登记为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2022年2月21日